年紀不大、穿著普通、出手闊綽,但胳膊上繡滿文身,這樣的豪爽客戶現(xiàn)身金店不談價,以打包“買白菜”的方式一次性要購買500克黃金飾品……近日,二七警方接到轄區(qū)一金店老板報警,后巧設連環(huán)計,一舉抓獲5名為了蠅頭小利實施幫信犯罪的違法嫌疑人。此案為年輕人提個醒,切勿貪圖小利,成為犯罪分子的幫兇和“炮灰”。
(資料圖)
【豪橫?買黃金不問價格】
5月23日下午,鄭州市公安局二七分局反詐大隊接到轄區(qū)漢江路附近一金店老板張某報警稱:有兩個衣著普通、胳膊上繡滿文身的年輕人到店里購買黃金,但對黃金的品質、樣式等一概不聞不問,一次性匯入103100元作為購買500克黃金的定金。由于轄區(qū)民警經常到萬達附近的沿街商鋪宣傳防騙防詐知識,張老板等一眾員工警惕性非常高,他們一邊借口需要籌備黃金拖住兩人,一邊悄悄報警。
接警后,反詐大隊偵查員李浩迅速帶人趕赴現(xiàn)場,同時通知屬地的長江路派出所民警也進行增援。多名民警到達現(xiàn)場后,經落實發(fā)現(xiàn)兩名男子自稱替別人購買的,對授權人的情況一概不知,民警當即斷定這是一起通過購買黃金跑分洗錢詐騙團伙。于是,決定現(xiàn)場設計策略調出幕后的“大魚”。經過分工,民警以店家懷疑資金來路不明為借口,要求委托人到現(xiàn)場說明情況,經過一番交涉,又有3名嫌疑人趕到現(xiàn)場“解決問題”,被民警一網(wǎng)打盡。
隨后,反詐民警通過對扣押的103100元資金流向梳理,發(fā)現(xiàn)該筆資金是從吉林省長春市一位70歲的老太太處轉過來的。隨即,民警聯(lián)系到該老太太,她一直堅稱自己沒有被騙,錢是轉給了親戚,然后就把民警的電話拉黑了。反詐民警確定老太太正在遭受電信詐騙,已陸續(xù)向騙子轉賬60余萬元,并且完全被洗腦控制。
情況緊急!為防止老太太繼續(xù)給詐騙分子匯款轉賬,民警通過110轉接至長春市公安局,說明情況后,長春警方馬上派警找到了老太太,發(fā)現(xiàn)他們是接到的冒充公檢法人員向其夫婦發(fā)布了偽造的所謂“通緝令”,并要求繳納罰款類型的詐騙。
由于被“洗腦”嚴重,老太太對民警非常排斥,堅稱自己沒有受騙,并且將鄭州警方給她打電話勸阻的情況也告訴了騙子,讓騙子教她如何應對。在長春警方堅持不懈地給夫妻倆做工作的情況下,終于讓他們認識到自己被騙了,并配合民警做了報案筆錄。
【真相!買黃金是幫境外詐騙團伙洗錢】
經訊問,民警發(fā)現(xiàn)5名嫌疑人通過私密聊天軟件,以購買黃金的方式幫助境外詐騙團伙洗錢的犯罪事實。他們每次在網(wǎng)絡上領受“任務”,明知是電信網(wǎng)絡詐騙所得資金的情況下,采用轉賬到金店賬戶后提取黃金再以低價出售獲取現(xiàn)金的形式洗錢。經查,5名嫌疑人接受任務多次,每次得到至少100元不等的“傭金”。
目前,5名嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被公安機關依法采取強制措施,公安機關正對該案串并的多起上游電信網(wǎng)絡詐騙案件進一步偵查。
據(jù)辦案民警黃海龍介紹,在公安機關不懈打擊下,如今詐騙分子轉移不法資金越來越困難,而黃金價格高、易出手,于是就有人打起了用“黃金洗錢”的主意,形成了一條由“跑腿員”購買黃金、將黃金迅速轉手賣出、錢款通過非法渠道轉移給境外上家的犯罪鏈條。
警方提醒,以黃金、手機等貴重物品為媒介,通過高買低賣手法實現(xiàn)非法資金“洗白”,是一種“洗錢”方式,年輕人不要貪圖小利甘當“炮灰”。掩飾、隱瞞犯罪所得罪可處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。同時提醒,廣大金店、手機店的商戶們,目前警方發(fā)現(xiàn)有詐騙分子通過此類方式洗錢,商戶在銷售期間,如果發(fā)現(xiàn)異常情況,應及時報警,且莫淪為犯罪分子的幫兇,人財兩空。
來源:都市頻道
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