?證券代碼：300049???????證券簡稱：福瑞股份?????????公告編號：2023-019

???????????????內(nèi)蒙古福瑞醫(yī)療科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

???????????關(guān)于?2022?年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案

????????????????暨股東大會(huì)補(bǔ)充通知的公告

?????本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

??記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??內(nèi)蒙古福瑞醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2023?年?4?月?27?日在中

國證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露

了《關(guān)于召開?2022?年年度股東大會(huì)的通知》，定于?2023?年?5?月?17?日（星期三）14:00

以現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的方式召開公司?2022?年年度股東大會(huì)。

議，審議通過了《關(guān)于提名第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》《關(guān)于提名第八屆

董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》

?????????????《關(guān)于提名第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》。

同日，公司董事會(huì)收到股東王冠一先生提交的《關(guān)于提議增加?2022?年年度股東大會(huì)臨時(shí)

提案的函》，王冠一先生提議將此次董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過的上述議案提交至公司?2022

年年度股東大會(huì)審議表決。

??根據(jù)《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《公司章程》和公司《股東大會(huì)議事規(guī)

則》等有關(guān)規(guī)定：單獨(dú)或合計(jì)持有公司?3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開?10?日

前提出臨時(shí)提案并書面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后?2?日內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)補(bǔ)充

通知，公告臨時(shí)提案的內(nèi)容。經(jīng)董事會(huì)核查：截至本公告披露日，王冠一先生直接持有

公司股份?29,754,138?股，占公司總股本的?11.31%，其作為臨時(shí)提案之提案人的身份符合

有關(guān)規(guī)定，且臨時(shí)提案于股東大會(huì)召開?10?日前書面提交公司董事會(huì)，臨時(shí)提案內(nèi)容屬于

股東大會(huì)職權(quán)范圍，有明確議題和具體決議事項(xiàng)，符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有

關(guān)規(guī)定。為了提高決策效率，公司董事會(huì)同意將上述臨時(shí)提案提交公司?2022?年年度股東

大會(huì)審議。

??除增加上述議案外，公司公告的《關(guān)于召開?2022?年年度股東大會(huì)的通知》中列明的

其他審議事項(xiàng)、會(huì)議召開時(shí)間、地點(diǎn)、股權(quán)登記日等事項(xiàng)未發(fā)生變更?，F(xiàn)將公司?2022?年

年度股東大會(huì)補(bǔ)充通知公告如下：

???一、召開會(huì)議的基本情況

召開?2022?年年度股東大會(huì)，本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律法規(guī)、深圳證券交易所業(yè)

務(wù)規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。

???（1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2023?年?5?月?17?日（星期三）14:00

???（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023

年?5?月?17?日?9:15~9：25、9:30~11:30、13:00~15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)投票的時(shí)間為?2023?年?5?月?17?日?9:15~15:00?期間任意時(shí)間。

???（1）現(xiàn)場表決：現(xiàn)場出席本次股東大會(huì)并表決；或書面委托代理人出席并表決（授

權(quán)委托書見附件二），該股東代理人不必是公司股東。

???（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司?將通過深圳證?券交易所交易系?統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票?系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間

內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

???（3）公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)

投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

???（1）于股權(quán)登記日?2023?年?5?月?12?日（星期五）下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有

限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席本次

股東大會(huì)，并可以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公

司股東；

??（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

??（3）公司聘請的見證律師及其他相關(guān)人員；

??（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

??二、會(huì)議審議事項(xiàng)

??（一）會(huì)議審議的議案

????????????????????????????????????????????備注

??提案

???????????????????????提案名稱???????????????該列打勾的

??編碼

??????????????????????????????????????????欄目可以投票

???????????????????????非累積投票議案

??????????關(guān)于《2022?年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的議

??????????案

??????????關(guān)于續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司?2023?年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議

??????????案

???????????????????????累積投票議案

??特別提示：

合計(jì)持有公司?5%以上股份的股東以外的其他股東）的利益，上述所有議案中將對中小投

資者的表決結(jié)果進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并予以披露。

數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配

（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。議案?10?應(yīng)選人數(shù)?4?人，議案?11

應(yīng)選人數(shù)?3?人。

可進(jìn)行表決。

??（二）披露情況

??議案?1-8?業(yè)經(jīng)公司于?2023?年?4?月?25?日召開的第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第七屆監(jiān)

事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容請見公司于?2023?年?4?月?27?日在巨潮資訊網(wǎng)上披

露的相關(guān)公告。

??????議案?9-11?業(yè)經(jīng)公司于?2023?年?5?月?6?日召開的第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、

第七屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容請見公司于?2023?年?5?月?8?日在巨潮資訊

網(wǎng)上披露的相關(guān)公告。

??三、現(xiàn)場會(huì)議登記辦法

?????（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出

席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證

辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加

蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法定代表人身份證明、法人

股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；

?????（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理

人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù)；

?????（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細(xì)填寫《股東參會(huì)登記表》

（附件一），以便登記確認(rèn)。傳真在?2023?年?5?月?15?日（星期一）17:00?前送達(dá)公司董事

會(huì)辦公室。來信請寄：北京市朝陽區(qū)新源里?16?號琨莎中心?2?座?7?層，福瑞股份，董事會(huì)

辦公室，郵編：100027（信封請注明“股東大會(huì)登記”字樣）。本次股東大會(huì)不接受電話登

記。

到場辦理登記手續(xù)。

?????四、網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

?????本次股東大會(huì)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件三。

?????五、其他事項(xiàng)

?????聯(lián)系人：萬慧

?????聯(lián)系電話：010-84683855

?????聯(lián)系傳真：010-84683766

?????聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)新源里?16?號琨莎中心?2?座?7?層，福瑞股份，董事會(huì)辦公室

?????郵編：100027

事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

?六、備查文件

?特此公告。

????????????????????內(nèi)蒙古福瑞醫(yī)療科技股份有限公司董事會(huì)

???????????????????????????二零二三年五月八日

?附件一

?????????????????內(nèi)蒙古福瑞醫(yī)療科技股份有限公司

股東姓名或名稱

身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號碼

股東賬號?????????????????????????持股數(shù)量??????????????????????股

聯(lián)系電話?????????????????????????聯(lián)系地址

是否本人參會(huì)?????□?是???□?否

代理人姓名????????????????????????代理人身份證號碼

代理人聯(lián)系電話??????????????????????代理人聯(lián)系地址

發(fā)言意向及要點(diǎn)：

股東簽字（法人股東蓋章）：

????????????????????????????????????????????????年?月?日

?注：

?（1）股東名稱填寫請與股東名冊上所載的相同；

?（2）如股東擬在本次股東大會(huì)上發(fā)言，請?jiān)凇鞍l(fā)言意向及要點(diǎn)”欄填寫您的發(fā)言意向及要點(diǎn)，公司將

?按登記情況統(tǒng)籌安排；

?（3）如股東確定參會(huì)，請于2023年5月15日（星期一）17:00之前將《參會(huì)股東登記表》以傳真、郵寄

?或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)的方式送達(dá)至公司董事會(huì)辦公室，公司不接受電話登記；

?（4）公司傳真：010-84683766，通訊地址：北京市朝陽區(qū)新源里16號琨莎中心2座7層福瑞股份；

?（5）《參會(huì)股東登記表》復(fù)印或按以上格式自制均有效。

??附件二

????????????????內(nèi)蒙古福瑞醫(yī)療科技股份有限公司

??致：內(nèi)蒙古福瑞醫(yī)療科技股份有限公司

??茲全權(quán)委托??????????先生/女士代表本人（本公司）出席于2023年5月17日在北京召開

的內(nèi)蒙古福瑞醫(yī)療科技股份有限公司2022年年度股東大會(huì)，代表本人/公司簽署此次會(huì)議

相關(guān)文件，并按照下列指示行使表決權(quán)：

????????????????????????????????????????備注

?提案

????????????????提案名稱????????????????該列打勾的欄????同意????反對???棄權(quán)

?編碼

????????????????????????????????????目可以投票

????????????????????????非累積投票議案

?????????????????????????非累積投票議案?????????√

?????????關(guān)于《2022?年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)

?????????關(guān)于續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司?2023?年度審

????????????????????????累積投票議案

??委托股東姓名及簽章：______________________????受托人簽名：_____________________

??身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：____________________?????受托人身份證號碼：________________

??委托股東持股數(shù)：_________________________???委托日期：_______________________

??委托人股票賬號：_________________________

??附注：1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束；2、單位委托須

加蓋單位公章；?3、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。4、議案10、11采取累積投票制，股

東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)

選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

?附件三：

??????????????????參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

??一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

??對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

??對于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有

的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或

者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。

如果不同意某候選人，可以對該候選人投?0?票。

??提案?10、11?股東擁有的選舉票數(shù)如下：

??①?議案?10《關(guān)于選舉第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

??可表決的股份總數(shù)?=?股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)?×?4

??股東可把表決票投給?1?名或多名候選人，但投給?4?名非獨(dú)立董事候選人的票數(shù)合計(jì)

不能超過您的可表決票數(shù)總數(shù)；

??②?議案?11《關(guān)于選舉第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

??可表決的股份總數(shù)?=?股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)?×?3

??股東可把表決票投給?1?名或多名候選人，但投給?3?名獨(dú)立董事候選人的票數(shù)合計(jì)不

能超過您的可表決票數(shù)總數(shù)；

??股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提

案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他

未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表

決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

??二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

??三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得?“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者

服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)?http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指

引欄目查閱。

間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

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