洗錢罪有單位犯罪嗎？洗錢罪如何才能立案呢？
發(fā)布時間：2023-05-09 10:55:37 文章來源：法制法律網(wǎng)
一、洗錢罪有單位犯罪嗎洗錢罪有單位犯罪?！吨腥A人民共和國刑法》第三十條，公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機關、團體實施的危害社會的行為，法律...

一、洗錢罪有單位犯罪嗎

洗錢罪有單位犯罪?！吨腥A人民共和國刑法》第三十條，公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機關、團體實施的危害社會的行為，法律規(guī)定為單位犯罪的，應當負刑事責任。第一百九十一條第二款規(guī)定，單位犯洗錢罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑。

二、洗錢罪立案追訴標準

洗錢罪立案追訴標準是明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

1.提供資金賬戶的;

2.協(xié)助將財產(chǎn)轉換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的;

3.通過轉賬或者其他結算方式協(xié)助資金轉移的;

4.協(xié)助將資金匯往境外的;

5.以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質和來源的。

三、洗錢罪的構成要件

洗錢罪的構成要件如下：

1.本罪的主體是一般主體，即可以由自然人構成，也可以由單位構成，自然人主體要求必須是年滿16周歲具有刑事責任能力的人。

2.洗錢罪的主觀方面只能是故意，其犯罪目的是為了掩飾、隱瞞犯罪產(chǎn)生的收益的來源和性質。

3.本罪侵犯的客體洗錢罪侵犯的客體是復雜客體，即國家關于金融活動的管理秩序、社會管理秩序以及司法機關查處犯罪的正常活動，且主要是破壞了國家的金融管理秩序。

4.本罪在客觀方面表現(xiàn)為從行為的手段上看，洗錢行為表現(xiàn)為采取提供資金帳戶的各種方法，掩飾隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質的行為。

標簽： 洗錢罪有單位犯罪 洗錢罪立案追訴標準

資訊播報

樂活HOT

  • 《熊出沒·伴我“熊芯”》票房破10億 打破內(nèi)地影史春節(jié)檔動畫片紀錄
    《熊出沒·伴我“熊芯”》票房破

    據(jù)各方數(shù)據(jù)，1月31日上午10時許，深圳出品的動畫電影《熊出沒·伴我熊芯》票房突破10億元，在首日票房、檔期票房、連續(xù)破億天數(shù)等多方面打

  • 今年春節(jié)深圳游客出境游訂單量大幅增加 曼谷等地成為最受歡迎目的地
    今年春節(jié)深圳游客出境游訂單量大

    1月27日，攜程發(fā)布的《2023年春節(jié)旅游總結報告》顯示，今年春節(jié)，深圳游客的出境游訂單量同比去年增長近5倍。相較國內(nèi)熱門景點的人山人海，

  • 2023年春節(jié)黃金周深圳共接待游客469.25萬人次 旅游收入31.58億元
    2023年春節(jié)黃金周深圳共接待游客

    1月27日，記者從深圳市文化廣電旅游體育局獲悉，2023年春節(jié)黃金周期間(1月21日至27日)，深圳共接待游客469 25萬人次，旅游收入31 58億元，

  • 深圳機場連續(xù)多日客流量超過10萬人次 衛(wèi)星廳迎來首個大客流春運
    深圳機場連續(xù)多日客流量超過10萬

    據(jù)深圳市春運辦統(tǒng)計，1月15日和16日連續(xù)兩天，深圳對外發(fā)送旅客人數(shù)都在48萬左右，春運進入客流高峰期。1月15日，深圳春運對外旅客發(fā)送量達

  • 深圳交響樂團將將舉辦兩場音樂會 以世界經(jīng)典管弦樂和歌劇詠嘆調為主
    深圳交響樂團將將舉辦兩場音樂會

    新年音樂會是觀眾喜聞樂見的年度重要文化品牌活動，多年來已成為深圳市民跨歲迎新的例牌項目。12月30日、31日晚，深圳交響樂團將在深圳音樂

  • 深圳大力推進實施人才強市戰(zhàn)略 深圳市人才總量已達到663萬人
    深圳大力推進實施人才強市戰(zhàn)略

    作為來深科研人員中的一員，中山大學附屬第八醫(yī)院的助理研究員郭雅婕對深圳在人才服務方面的舉措贊不絕口：我作為基礎研究人員，很希望自己

  • 2023年故宮年票正式開售 有消費者目前仍對購買年票持觀望態(tài)度
    2023年故宮年票正式開售 有消費

    12月1日晚8點，2023年故宮年票正式開售。相比于去年，今年購票順暢了許多。據(jù)了解，2022年故宮年票發(fā)售時，因短時間內(nèi)購買年票人數(shù)過多，曾

  • 御寒類商品消費需求有所上升 羽絨服的整體銷售額同比增長達100%
    御寒類商品消費需求有所上升 羽

    昨日，冷空氣到達，廣州氣溫逐步下降。據(jù)商超方面預測，隨著氣溫的逐漸下降，市民對于御寒類商品消費需求有所上升，不少廣州商超準備了有關

  • 深圳全市共排查窨井蓋約350萬個 發(fā)現(xiàn)存在問題的窨井蓋約3.2萬個
    深圳全市共排查窨井蓋約350萬個

    小井蓋、大民生。今年以來，深圳開展全市窨井蓋專項治理工作成效顯著。截至11月20日，全市共排查窨井蓋約350萬個，發(fā)現(xiàn)存在問題的窨井蓋約3

  • 汕汕鐵路汕頭站公布最新動態(tài) 首期工程預計將于2024年11月完成
    汕汕鐵路汕頭站公布最新動態(tài) 首

    備受關注的汕汕(汕頭至汕尾)鐵路汕頭站及站區(qū)工程近日傳出最新動態(tài)：項目已順利完成工程招標工作，由中鐵建設集團有限公司中標承建。目前，

娛樂LOVE

精彩推送