老老實(shí)實(shí)的江西小老板突然被全國(guó)50多地的公安機(jī)關(guān)凍結(jié)賬戶，他冤不冤？
發(fā)布時(shí)間：2023-07-07 11:12:53 文章來(lái)源：潮新聞
潮新聞客戶端記者陳蕾通訊員徐慎榮江西來(lái)的閔老板在杭州下沙開(kāi)了個(gè)小酒

潮新聞客戶端 記者 陳蕾 通訊員 徐慎榮

江西來(lái)的閔老板在杭州下沙開(kāi)了個(gè)小酒館，原本生意紅火，穩(wěn)賺不賠，然而經(jīng)過(guò)疫情后，生意大不如前。2023年夏天來(lái)之前，他想重整旗鼓，可是倉(cāng)庫(kù)空空，手頭拮據(jù)。


(資料圖片)

為了搞一筆啟動(dòng)資金，他絞盡腦汁也沒(méi)想到好的辦法。

今年4月，閔老板翻著通訊錄，發(fā)現(xiàn)了一個(gè)搞網(wǎng)絡(luò)小貸的朋友，想想跟對(duì)方也認(rèn)識(shí)一年多了，不妨開(kāi)口問(wèn)一下試試。

他先是悄咪咪查看了這位朋友的朋友圈，見(jiàn)對(duì)方依然每天發(fā)布網(wǎng)絡(luò)貸款的信息，心里覺(jué)得有點(diǎn)把握。

＂我急用資金，可否貸款20萬(wàn)？＂

對(duì)方秒回信息：＂可以！手續(xù)簡(jiǎn)便門檻低，只要配合，幫你到位?。?/p>

閔老板問(wèn)過(guò)此話，略有心安。他一邊忙著恢復(fù)店面，一邊聯(lián)系著以前批發(fā)進(jìn)口精釀啤酒的老伙伴。這時(shí)候，反倒是搞網(wǎng)絡(luò)貸款的這位朋友一再催問(wèn)閔老板快來(lái)辦事。

店面整理好了，閔老板這才來(lái)操辦貸款之事。

對(duì)方說(shuō)，為了反映自己的賬戶有大筆資金流水往來(lái)，讓銀行感覺(jué)貸款人具有償還貸款的能力，必須辦幾張銀行卡、多刷流水，而且要在異地刷流水，更加體現(xiàn)生意興隆、資金流量大。

對(duì)方讓他去廣東惠州跑一趟。

有必要嗎？雖然心存疑惑，但是想想對(duì)貸款的迫切需求，閔老板只好言聽(tīng)計(jì)從，甚至在他訂不到機(jī)票的時(shí)候，對(duì)方還馬上給他搞定了機(jī)票。

5月2日，閔老板帶著2張銀行卡飛到惠州，竟然有4名男子迎接他。微信上這位搞貸款的朋友沒(méi)露面，但一直指揮著4個(gè)小伙子幫他辦事：先是帶他去了中國(guó)銀行、北京銀行、江西銀行等處辦了新卡，加上他帶來(lái)的浦發(fā)銀行、農(nóng)業(yè)銀行卡。然后，一名男子陪閔老板逛公園，另3名男子拿著閔老板的身份證和銀行卡去銀行刷流水了。

閔老板畢竟是做過(guò)幾年生意的，對(duì)自己的身份證和銀行卡被陌生人拿走十分忐忑，不大愿意。4個(gè)男子巧舌如簧，千承諾萬(wàn)保證，叫他放心。閔老板一張嘴巴說(shuō)不過(guò)四個(gè)人，況且又在陌生的千里之外，只能寄希望于不確定的運(yùn)氣。

在那個(gè)小公園焦急等待了四五個(gè)小時(shí)后，3名男子刷完流水返回，他們將閔老板帶到一個(gè)小旅館住下便匆匆離去。臨走時(shí)，他們只是輕描淡寫地說(shuō)了一句：“貸款的事會(huì)安排好的！”

那天下午到晚上，閔老板孤零零一個(gè)人在旅館里六神無(wú)主，但對(duì)方再也聯(lián)系不上，微信早已被拉黑。第二天，閔老板沮喪萬(wàn)分地回到了杭州。

萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到，隨后，閔老板的銀行賬戶一一被賬戶降級(jí)或者凍結(jié)，不斷有全國(guó)各地的公安機(jī)關(guān)前來(lái)調(diào)查他的涉嫌犯罪行為，還說(shuō)他觸犯了刑法！閔老板這才知道，5月2日那天下午，騙子利用他的賬戶洗錢340余萬(wàn)元，轉(zhuǎn)賬120多次。

5月3日至今，全國(guó)各地已經(jīng)有廣西、山東、江西和浙江省內(nèi)等50多地市的公安機(jī)關(guān)來(lái)找過(guò)閔老板了，一個(gè)原本老老實(shí)實(shí)的生意人，腦門上掛了一頂“涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪”的帽子，三天兩頭在公安機(jī)關(guān)進(jìn)進(jìn)出出，閔老板只恨這個(gè)世界上沒(méi)有后悔藥可賣。

經(jīng)辦閔老板這起案子的徐警官說(shuō)，根據(jù)目前為止的調(diào)查，閔老板確實(shí)是因?yàn)榉婪兑庾R(shí)太差上了騙子的當(dāng)。他這種行為，在詐騙鏈條上叫做“卡農(nóng)”，被詐騙集團(tuán)利用來(lái)洗錢。

雖然失誤嚴(yán)重，念其初犯以及態(tài)度較好，目前公安機(jī)關(guān)同意給他辦理取保候?qū)彙?/p>

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