【資料圖】
夏季嚴打整治行動以來,市北公安分局寧夏路派出所在分局反詐中心的大力支持下,抓獲一名幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪嫌疑人,為夏季嚴打整治行動再添新戰(zhàn)果。
8月6日上午,市北分局反詐中心獲悉線索:一名蘇姓男子的名下有一張銀行卡,八月份以來突然有大量來歷不明的資金轉(zhuǎn)進轉(zhuǎn)出,情況十分可疑。對此,分局領(lǐng)導高度重視,責成刑警二大隊與寧夏路派出所對蘇某展開調(diào)查。
蘇某,男,33歲,所持銀行卡此前未出現(xiàn)過大額流水,進入8月份后,每天賬戶流水少則幾萬,多則幾十萬,往來賬戶涉及省內(nèi)省外,初步判斷該卡涉嫌洗錢。
8月10日上午,民警趕到蘇某單位,將其傳喚到派出所,接受審查,并查獲用于作案的銀行卡、手機。
經(jīng)審訊,民警獲悉:八月初,蘇某通過網(wǎng)絡(luò)聊天認識了網(wǎng)名“無視征信黑白”的好友,對方以借用銀行卡走賬可以獲取好處費為誘餌,索要蘇某的身份信息和銀行卡信息。蘇某通過警方的宣傳,認識到此人利用他的銀行卡,從事犯罪活動。但在利益面前,蘇某還是決定鋌而走險。8月以來,蘇某按照對方要求,通過本人的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬九十多萬余元,從中獲取好處費2萬余元。
目前,蘇某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動,被市北警方依法刑事拘留。
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