銀行員工非法集資會怎么樣？銀行員工非法集資的立案標準
發(fā)布時間：2023-06-07 10:39:43 文章來源：律速網
一、公司非法集資員工什么罪?對于公司實施的非法集資行為，應當由公司及相應的法定代表人、直接責任人承擔民事和刑事責任。關于員工是否承...

一、公司非法集資員工什么罪?

對于公司實施的非法集資行為，應當由公司及相應的法定代表人、直接責任人承擔民事和刑事責任。關于員工是否承擔責任，要看在公司實施合同詐騙和非法集資行為過程中，員工是否知情、是否協(xié)助老板實施相應的違法犯罪行為。如果員工不知情，則員工不承擔責任;如果員工知情、并且協(xié)助公司實施前述違法行為，則員工可能承擔相應的刑事責任。

非法集資并不是一個獨立的罪名，刑法上的非法集資是指非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪。非法集資是指使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。所謂非法集資，是指公司、企業(yè)、個人或其他組織未經批準。違反法律、法規(guī)，通過不正當?shù)那?，向社會公眾或者集體募集資金的行為，是構成本罪的行為實質所在。

二、公司非法集資員工要負責嗎?

根據(jù)《關于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》第五條的規(guī)定，“向社會公眾非法吸收的資金屬于違法所得。以吸收的資金向集資參與人支付的利息、分紅等回報，以及向幫助吸收資金人員支付的代理費、好處費、返點費、傭金、提成等費用，應當依法追繳。集資參與人本金尚未歸還的，所支付的回報可予折抵本金”。公司員工在發(fā)展客戶成功后賺取的業(yè)務提成，屬于規(guī)定的應依法追繳的情形，應予以退還。

第二，關于是否要承擔刑事責任應視具體情況來確定。

(一)通常情況下，公司員工是不需要承擔刑事責任的。因為公司涉嫌非法吸收公眾存款罪屬于單位犯罪。根據(jù)《刑法》第三十一條的規(guī)定，“單位犯罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規(guī)定的，依照規(guī)定。”如公司員工不是直接主管人員或直接負責人員的，對吸收公眾存款也未提供過幫助的，是不需要承擔刑事責任的。

(二)如果公司員工幫助公司直接向公眾吸收存款，從中收取返點費、傭金、提成的，其公司員工有可能會被認定為是共同犯罪中的幫助犯，并應承擔相應的刑事責任。但根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》第四條關于共同犯罪的處理問題的規(guī)定，“為他人向社會公眾非法吸收資金提供幫助，從中收取代理費、好處費、返點費、傭金、提成等費用，構成非法集資共同犯罪的，應當依法追究刑事責任。能夠及時退繳上述費用的，可依法從輕處罰;其中情節(jié)輕微的，可以免除處罰;情節(jié)顯著輕微、危害不大的，不作為犯罪處理”。如公司員工依法退繳所得提成的，可從輕處罰或免除處罰;情節(jié)輕微、危害不大的，不構成犯罪，不承擔刑事責任。

三、銀行員工非法集資的立案標準

根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關于經濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》的規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

(一)個人集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的;

(二)單位集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的。

非法集資非法吸收公眾存款罪的一種表現(xiàn)行為，擾亂社會的經濟發(fā)展秩序，破壞社會經濟穩(wěn)定運行。

標簽： 銀行員工非法集資 立案標準

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