金融犯罪的主體是哪些？金融犯罪的犯罪構(gòu)成要件
發(fā)布時間：2023-06-01 12:43:57 文章來源：法制法律網(wǎng)
一、金融犯罪的特殊主體包括什么金融犯罪的主體可以是自然人，也可以是單位。自然人作為犯罪主體，可以是一般主體，也可以是特殊主體。特殊...

一、金融犯罪的特殊主體包括什么

金融犯罪的主體可以是自然人，也可以是單位。自然人作為犯罪主體，可以是一般主體，也可以是特殊主體。特殊主體必須是銀行或其他金融機構(gòu)工作人員。單位作為犯罪主體，也可以是一般主體或特殊主體。特殊主體是銀行或其他金融機構(gòu)。

二、金融犯罪的犯罪構(gòu)成要件

1、犯罪客體：金融犯罪侵犯的客體是金融管理秩序。包括銀行、貨幣、外匯、信貸、證券、票據(jù)、保險管理秩序等。金融犯罪的對象，可以是“人”(包括自然人、單位、“公眾”等)，也可以是各種金融工具(包括貨幣、各種金融票證、有價證券、信用證、信用卡等)。

2、犯罪客觀方面：表現(xiàn)為違反金融管理法規(guī)(客觀特征)，非法從事貨幣資金融通活動(表現(xiàn)形式)，危害國家金融管理秩序，情節(jié)嚴重的行為。

3、犯罪主體：可以是自然人，也可以是單位?？煞譃橐话阒黧w和特殊主體;特殊主體指銀行或者其他金融機構(gòu)本身及其工作人員。

4、犯罪主觀方面：只能是故意，或者同時具有非法占有目的。

三、金融犯罪的特點

(一)多元化

不僅僅是各商業(yè)銀行時有金融犯罪案件發(fā)生，行使監(jiān)管協(xié)調(diào)職能的人民銀行系統(tǒng)以及其他非銀行金融機構(gòu)同樣發(fā)生各類金融犯罪案件，金融犯罪活動遍及整個金融行業(yè)。其犯罪主體不僅涉及自然人，還涉及單位;既有懂金融專業(yè)知識的人員，也有不懂金融專業(yè)知識的人員;既有金融機構(gòu)的工作人員，也有非金融機構(gòu)的社會閑散人員;既有國內(nèi)不法分子，也有國外不法分子。

(二)隱蔽性

1、犯罪手段的隱蔽性，多數(shù)金融犯罪是采取欺詐行為，表面上風(fēng)平浪靜，實際暗藏危機。

2、金融犯罪危害結(jié)果的隱蔽性，金融犯罪的危害結(jié)果往往是過一個時期以后才出現(xiàn)。

3、犯罪主體身份的隱蔽性，犯罪主體多為金融機構(gòu)內(nèi)部工作人員，以合法身份為掩護，乘熟悉業(yè)務(wù)之便或執(zhí)行業(yè)務(wù)之機違反金融法規(guī)、制度或者利用法律與管理制度上的疏漏伺機作案，不易被人懷疑和發(fā)現(xiàn)。

(三)智能性

金融犯罪是一種帶有明顯智能型的犯罪，犯罪手段具有復(fù)雜性。犯罪人除了利用金融方面的知識外，還利用高技術(shù)、高科技手段作案，還有一些是利用國內(nèi)聯(lián)行、國際信貸結(jié)算業(yè)務(wù)等作案，其智能性高于一般刑事犯罪。

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